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发布于 3周前 阅读数 3609

华尔街日报:巴以冲突致使哈马斯收到的比特币捐款激增

本文来自华尔街日报,原文作者:Benoit Faucon & Ian Talley & Summer Said

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)的一名高级官员表示,自从上个月与以色列爆发武装冲突以来,该组织收到的加密货币捐款激增。该组织正在利用一种使其能够规避国际制裁、为其军事行动提供资金的在线筹款趋势。

这位哈马斯高级官员称,国际社会对最近的战事颇为关注,这使哈马斯下属军事组织卡桑旅运营的网站吸引了更多关注,从而也导致对哈马斯军事行动的捐款激增。

“比特币的捐赠量确实出现了飙升,”他说,“其中一部分资金被用于军事目的,以捍卫巴勒斯坦人的基本权利。”

统治加沙地带(Gaza Strip)的哈马斯被美国、欧盟和其他西方国家定为恐怖主义实体。多年前,这些制裁迫使它寻求在国际银行体系之外秘密融资的方法。随着加密货币行业的发展,哈马斯开始利用其匿名交易的能力。

此匿名官员拒绝透露该组织收到了多少加密货币,但表示加密货币在总收入中所占比例正在上升。去年,美国联邦当局缴获了与卡桑旅有关的价值超过 100 万美元的加密货币。

美国及其盟友称,哈马斯的支持者近年来向这个恐怖组织输送了数亿美元资金。例如,美国财政部 2019 年表示,卡桑旅在过去 4 年里从伊朗伊斯兰革命卫队(Islamic Revolutionary Guard Corps)获得了 2 亿多美元。

美国前财政部高级官员、联邦检察官 Ari Redbord 专门从事恐怖主义融资和加密货币相关工作。他说,像上个月那场引人注目的巴以冲突为哈马斯提供了捐款的催化剂。

“恐怖组织传统上使用这种战斗口号来推动他人参与其网站,从而促进筹款,”Redbord 说道,他现在就职于追踪数字资产的 TRM Labs 公司。

根据总部位于纽约的非营利组织——反极端主义项目(Counter Extremism Project)的一项分析,5 月 10 日至 20 日,当哈马斯和以色列军队发生冲突时,卡桑旅的旗舰网站 alqassam.ps 的流量和参与数量大幅增加(即访问者停留在网站上的时间长度)。

在此期间,该网站在流量跟踪公司 Alexa 上的热度从之前的 831992 名跃升至在线网站排名前 10 万。据 Alexa 介绍,访问 alqassam.ps 网站的游客中有五分之一来自沙特阿拉伯。在冲突期间,另一个主要的巴勒斯坦激进组织网站 saraya.ps 的流量和访问也有所增加。根据Alexa的数据,该网站的排名从冲突前的 993000 跃升至冲突后的 255885。Alexa 称,最大的访客群体(28%)来自也门。

加密信息平台 Telegram(电报)也促进了此类筹资——卡桑旅频道已经获得了 26.1 万名粉丝,是哈马斯政治派别的 6 倍多。Telegram 没有回复置评请求。

alqassam.ps 有阿拉伯语、英语和希伯来语版本,该网站提供关于该组织及其活动的新闻、声明、信息等。该网站还提供了一个征集比特币捐赠的动画视频,就如何在避开监管机构的情况下进行匿名交易,为潜在捐赠者提供建议。卡桑旅的视频教程建议潜在捐赠者使用公共电脑和软件来掩盖他们位于英属维尔京群岛和塞舌尔的位置和加密货币平台。

这段阿拉伯语视频的英文字幕写道:“要求任何一家兑换机构将钱存入你从卡桑旅网站获得的钱包地址,但不要说明地址是谁的。”

金融制裁专家说,哈马斯长期以来一直依赖复杂的秘密网络,包括欧洲慈善机构和大宗商品,为其运作提供资金,或者依赖其在伊朗的赞助人的支持。由于美国的一系列制裁,伊朗和卡塔尔几乎与全球金融体系隔绝。

由于美国的制裁限制了其传统的筹款方式,哈马斯转向了加密货币。对于这个巴勒斯坦组织来说,这种虚拟货币的优点是可以避开传统银行系统,而且匿名,几乎无法追踪。

“随着对我们施加更多限制,我们的筹款策略也在不断演变,”这名哈马斯官员说道。

加密货币也成为黑客、勒索软件始作俑者和其他罪犯的交易媒介。美国过去对卡桑旅使用比特币的调查发现,该集团在两名土耳其中介的帮助下将比特币兑换成美元,或兑换成礼品卡。

有了加密货币,哈马斯等组织“不用担心机场警犬会嗅出端倪,”以色列总理办公室情报部门前负责人 Eyal Pinko 说道,“这些转账可以做到无法追踪,没有限制。”

虽然加密货币声称提供匿名性,但美国监管机构和执法官员曾数次成功阻止这些交易。

去年,美国当局表示,他们追踪并查封了数十个加密货币账户,称这些账户被用来为进出卡桑旅组织的资金洗钱。美国执法部门还表示,他们查封了托管这些网站的基础设施。

司法部在去年8月份公布了这项由多个机构参与的行动,但拒绝置评。美国国税局和联邦调查局也拒绝置评。

反极端主义项目高级主管 Hans-Jakob Schindler 表示,去年资产被查获后,该武装组织将其加密货币从此前使用的美国平台转移,并进一步收紧了用于匿名交易的技术。

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