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发布于 2021-05-18 阅读数 2893

加密货币庞氏骗局“女王”,7年诈骗 40 多亿美元,非法牟得比特币 23 万枚

最大的加密货币庞氏骗局的头目之一,自称"CryptoQueen "的 Ruja Ignatova 及其创立的 OneCoin 未能对涉嫌40亿美元骗局的加密货币案件作出回应,被纽约联邦法院认定为违约。据悉,该案件于2019年5月开始,当时 Ruja Ignatova 和 OneCoin 被指控在一个类似庞氏骗局中诈骗了数百万投资者的40多亿美元投资。投资者被告知 OneCoin 可以挖矿,并具有实际价值,但事实上它并不存在于区块链上。

加密货币庞氏骗局“女王”,7年诈骗 40 多亿美元,非法牟得比特币 23 万枚

这名 "Cryptoqueen",据称拥有 23 万个比特币,价值超过110亿美元,目前。Onecoin 计划的受害者提交的法庭文件显示,她从迪拜的一个阿联酋王室成员那里得到了这些比特币。她现在已经逃亡了三年多。 Ignatova 与 Sebastian Greenwood 和她的兄弟 Konstantin Ignatov 共同创立了 Onecoin 。

Onecoin 庞氏骗局是一个多级营销(MLM)企业,其特色是提供表面上与区块链网络挂钩的服务。其核心营销方式是告诉用户 Onecoin 将成为最重要的加密资产,并最终成为 "比特币杀手"。由于其组织结构和欺诈性的说法,加密社区就已经警告过人们注意 Onecoin 的真实性。

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Onecoin 始于2014年9月16日,到2015年,保加利亚金融监管委员会(FSC)对该项目发出了警告。该庞氏骗局的总部设在保加利亚,紧接着,它又在迪拜注册了一家离岸公司,其子公司 Onelife Network 则在伯利兹(前身为英属洪都拉斯,是中美洲东海岸的一个独立国家)注册。

2016年底,整个传销金字塔开始崩裂,调查人员说该项目从未使用过任何类型的区块链技术。2017年,美国执法部门发出了对 Ignatova 的秘密逮捕令,Cryptoqueen 从此消失了。

Sebastian Greenwood 于2018年被捕,她的弟弟 Konstantin Ignatov 夫于2019年3月在洛杉矶被捕。随后美国检察官指控 Onecoin 从全球参与者那里骗取了40亿美元,这些创始人从此开始了自己的牢狱生涯。

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Konstantin Ignatov 在2019年11月承认犯有欺诈和洗钱罪,但 Cryptoqueen 一直没有被抓到。现在,Onecoin 计划受害者的一份法庭文件显示,Ruja Ignatova 可能拥有数十亿的比特币。

受害者提供的文件显示,Cryptoqueen 可能在迪拜有一个价值5亿美元的账户。她从 Sheik Saoud 那里得到了价值110亿美元的比特币,Sheik Saoud 是迪拜某位顶级富豪的儿子。交易的确切细节尚不清楚,但据称交易发生在2017年10月,当时 BTC 的交易价格约为每单位6千美元。传销组织背后说,Cryptoqueen 与 Sheik Saoud 的关系 "能带来额外的好处"。

Ruja Ignatova 已经能够从政府卓越合作行动基金(ICAFE)和阿拉伯联合酋长国(UAE)获得 "外交证书"。 MLM 的报告背后强调," Ignatova 仍能够自在的逍遥法外"。

" Onecoin 的庞氏骗局将数十亿资金输送到迪拜的银行和房地产,据称他们得到了 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 和房产大亨 Mimoun Madani 在背后的支持," 记者还描述了设在阿联酋的富人之间的交易,据称他们给了她成千上万的比特币。

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Sheikh Qassimi 在一次被记录下来的交易中,用四个装有23万个比特币的硬钱包(USB设备),当时价值约5000万美元,来换取现在被冻结的 Onecoin 银行账户、部分其他类型资产、还有阿联酋的一些房地产,总价值可能达到10亿美元。

过去几年的无数报道都认为 Ignatova 可能位于阿联酋地区、俄罗斯或希腊。至于 Ignatova 至今仍能逍遥法外的原因是阿拉伯联合酋长国和美国没有共同的引渡条约。

代表受害者的律师 Jonathan Levy 博士将所有问题归咎于整个数字货币生态系统。"监管机构似乎对加密货币正成为像 Ruja Ignatova 这样的犯罪分子的理想工具的事实视而不见。Ignatova 是比特币泡沫的主要受益者,这并不是巧合。"

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