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区块链大帝

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发布于 2020-04-25 阅读数 12544

XMEX:一群猪做的杀猪盘

XMEX:一群猪做的杀猪盘

币圈刮起一股“客损”邪气。

根本原因是,传统杀猪盘诈骗者盯上了区块链的优势,打造了一系列的杀猪盘式交易所。

利用用户对暴富的渴望,诈骗者通过操纵行情软件,恶意收割客户,从而将客户的损失收入囊中。

当中最让人瞠目结舌的,是以 XMEX 为典型的近 10 个杀猪盘式交易所。

这一系列交易所,除了名字和颜色略有不同,官网风格,UI 设计基本一致。更可怕的是,连 IP 地址都一致。

毫无疑问,这是同一团队所为。

同一个诈骗团队制造的一系列杀猪盘交易所,不费吹灰之力就被实锤,骗子同行们看着 XMEX 团队那蠢得跟猪一样的操作,大概牙都要笑掉了。

肖邦今日分析:XMEX,一群猪做的杀猪盘 

01

XMEX 合约杀猪盘

近两月很多粉丝留言,自己遭遇了合约杀猪盘,整合发现:这系列手法极其相似。

诈骗团队大致分为:供料组,话务组,技术组,洗钱组。

XMEX:一群猪做的杀猪盘

供料组寻找上当的目标 

通过不断招收代理,将巨额客损分发出去,代理都成了 XMEX 供料组。

XMEX:一群猪做的杀猪盘

话务组负责聊天,诱导投资者入金 

用猪饲料,也就是话务组用事先设定好的剧本与用户聊天:

“哥们,你做合约吗?”

“兄弟,你今天盈利了吗?”

“某某跟某老师挣了几十万”。

通过前期聊天将投资者进入带单群,带单老师会私聊投资者,诱导其在 XMEX 入金。

行话叫:进了猪槽 

XMEX:一群猪做的杀猪盘

技术组负责建立平台和网站,操纵行情 

技术组与话务组相互配合,投资者会愈发相信带单老师。带单老师通过反向引导投资者达到爆仓目的,拿到大额客损。

如果你侥幸挣到,技术组可以监控资产,封禁账户,一个都别想跑 

XMEX:一群猪做的杀猪盘

最后,当投资者意识到自己落入杀猪盘时,技术组会将责任推诿给供料组,毕竟供料组代理是外包团队,不是自己人。

洗钱组,将杀猪盘流出资金洗干净 

而与此类似的合约杀猪盘,还有 BMEX 

XMEX:一群猪做的杀猪盘

BMEX 爆仓收割,并限制盈利用户出金。理由是:风控系统检测,你的账户异常操作。封禁用户账号并逼迫用户签署《用户异常交易行为告知协议》。

该用户没有签署,账户上本金与盈利皆已消失……

02

做杀猪盘的不一定是人

也可能是猪

一系列交易所,均使用以上雷同的手法,相似的名称,不由得让人猜测他们是同一个团队。

深挖之后,由于他们的蠢操作,IP 地址惊人一致,轻松实锤这是同一伙人。

以 XMEX、BMEX 为代表的一系列交易所,让人忍不住感叹,这真是一群猪做的杀猪盘。

让肖邦来演示一遍:

第一步:通过对 XMEX 域名进行解析,发现了 5 个历史 IP。

筛查后,注意到了【152.32.210.127】这个地址。

XMEX:一群猪做的杀猪盘

XMEX:一群猪做的杀猪盘

这个地址下注册过的域名包括:

XMEX、BMEX、OOEX、UMEX、GDEX、Xstar、Gmex、WJEX、UCEX。

这个团队也真够勤奋的,同时运营这么多杀猪盘交易所。

肖邦猜测,该团队注册了数个域名同时做,最后 XMEX、BMEX 做起来了,其他都消失了……

XMEX:一群猪做的杀猪盘

网传这些交易所技术皆由一家叫做上海俊芮网络的上市公司提供。这家公司的创始人,就是盖亚交易所创始人韩卫国。

XMEX:一群猪做的杀猪盘

上海俊芮网络韩卫国

这个杀猪盘团队平均学历幼儿园?不懂技术,IP 隐匿都不懂,只能走技术外包路线。

但他们对剧本话术的拿捏,对人性的把控,十分老练,是职业杀猪盘团队转型合约交易所的典型。

03

** 高大上的猪团队包装**

天网恢恢,疏而不漏。

但这波像猪一样蠢的操作,如此拙劣、粗糙的手法,还可以割韭菜,到底是哪出了什么问题?

XMEX 团队都用了哪些手法,让项目看起来高大上?

1:非小号排名。

XMEX:一群猪做的杀猪盘

XMEX 一度在非小号排第四名,网传 2 个 BTC 在非小号即可排名入百。

所以,韭菜们不要相信那么多排名,都是买的。

2:XMEX 拿到塞舌尔牌照,以及美国 MSB 牌照。

塞舌尔,一个东非岛国,有没有交易所都成疑,哪来的牌照?

美国 MSB 牌照更是给钱就办,网上有各种各样渠道,17 天拿证,不耽误上岗。

XMEX:一群猪做的杀猪盘

3:瑞士投资集团 (瑞麟集团) 以及回向基金战略投资。

瑞麟集团为某不知名集团,非行内基金,并无权威性。 只是挂上一个瑞士投资集团。

这样讲,在瑞士乡下注册的投资公司,是不是也可以叫瑞士投资集团?

回向基金投资,权威性也不大。韭菜们不要迷信机构,机构割韭菜更狠。

XMEX、BMEX 这种看似高大上,实际粗糙低劣的骗术,也能割韭菜。

币圈投资者应该好好反思一下自己,是不是贪念压倒了基本的逻辑,几句话术就失去了判断力。

XMEX 团队屁股没擦干净,永久地成为了币圈的笑柄,成为了骗子界的耻辱。

建议你们下一个杀猪盘交易所,改名为 XZHU,和自己的气质更配。

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