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区块链大帝

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发布于 3周前 阅读数 4065

套利者狙击火币完成收割 ,放话四小时盈利100%不算多

套利者狙击火币完成收割 ,放话四小时盈利100%不算多

最近的币圈很不太平,各种流言充斥在大小渠道中,真假难辨。前有OK暂停提币,后有福布斯揭露币安躲避美国监管,导致市场草木皆兵,正当大家还没有从行业的阵痛中缓解过来时,紧接着又在昨晚的一场闹剧中吃下了一记耳光。

众所周知,谣言的验证是需要时间的,而在这段时间里,如果稍不理智,盗走你资产的或许也正是这个虚无缥缈的谣言。下面,我们就来复盘一下这场闹剧是如何一步步把普通用户资产收入囊中的。

谣言兴起始末

11月2日晚17时,关于“火币CEO朱嘉伟被警方带走协助调查”的消息开始在币圈各大社群传播,造谣者甚至没搞清楚朱嘉伟的Titles。

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一个小时后,火币的联合创始人杜均也被盯上,网传聊天截图显示,“杜均因约炮被抓”。

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……还未等众人反映过来,“火币半小时转出1亿枚USDT”资金外逃的证据在社群里大肆传播。与此同时,创始人失联、平台暂定提币等猜测开始如潮水般袭来,形成“轰炸”之势。

在11月2日晚7点到8点的时间段里,正值下班晚高峰,多家诸如“萌眼财经”等不知名的自媒体的快讯流出,多重利空因素的叠加下,市场恐慌情绪加剧,以“火币”为关键字的话题甚至一度登上了微博热搜。

20点20分左右,火币HT开始被砸盘,短时一度暴跌13%;半小时后,恐慌蔓延到火币站内的USDT交易对上,盘口价格从6.6元一路跌至6.3元,连带把币安的USDT场外交易也拖下水,最低跌至6.1元。相比美元汇率6.68元,最高存在约8%的价差。

诡异的是,接下来的时间,在火币官方的辟谣与澄清前,有人开始买入大量USDT,大约在晚上10点半左右,火币全球站的USDT场外价格又再度回到了6.6元,短时内走出了一波深V走势。这期间,比特币也快速下探,在社群中有投资者表示“用了高倍合约,一小时轻松盈利了100%,自己不算赚的多的”,四小时内各样的镰刀在快速收割。

与火币全球站USDT的V字型走势不同,一度登上微博热搜的“火币”话题反倒走出了倒V形态。微指数趋势数据显示,“火币热搜”在晚上10点以后便重新回归到正常水平。

当然,我们很难从公开信息中搜索出该热门话题被人为操控的直接证据,但熟知微博话题机制的人都知道,你很难在一个正常热门的话题里看到这种以小时为单位的倒V型走势,如果不是人为的刷量再停止,正常的话题讨论热度理应不断反复。

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11月2日“支付宝”与“火币”的指数趋势变化对比

好比今天中国人民银行、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行监管约谈,事件也一度把“支付宝”推上了微博热搜,从上图中可以看到,正常的话题讨论热度由高到低是一个反复波动的过程。以至于圈外微博大V“孤傲与野”在火币话题下直言自己:“一脸懵逼的进来,一脸懵逼的出去?这个热搜实在没看懂!

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真实情况是怎样的?

说完谣言盯上火币的始末,我们不难发现这是一场有预谋的操控市场行动,而背后始作俑者的高明之处在于,对方深谙传播之道,假亦真时真亦假。

首先,这已经不是火币近期遭到的类似的攻击,有人应该还记得,10月下旬,币圈也曾流传出“火币法务被带走”、“火币技术被带走”等七八个版本的谣言,但造谣者当时并未得逞,事件也没有引其大范围传播,反倒更像是一场热身运动。

其次,火币全球站确实在当晚8点左右有过一次大规模的资金外流现象,当时据Whale Alert消息,在过去约半小时内,火币分10笔(每笔1000万USDT)转出总计1亿USDT,这10笔交易的转入方均为Bitfinex。

据北京链安Chainsmap监测系统发现,昨晚发生的火币交易所大额USDT转账是火币自己在做TRC20 USDT和ERC20 USDT换仓。在相关转账中,火币的TNaRAo开头地址向Bitfinex的TRg4pR地址进行连续大额转账。实际上,如果注意观察,这两个地址间经常进行此类转账,每个月都会发数十起,实际上是火币的跨链USDT流动性管理行为。

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晚11点左右,据 Whale Alert 显示,此前转移至Bitfinex交易所的近 1 亿USDT,已回流至火币交易所。

平台被查,禁止提币等说法传开后,不少恐慌的投资者也尝试着把自己的数字资产提走,全都顺畅完成了提现。对此火币官方表示,当前平台运营一切正常,用户资产安全,交易及充提均正常运转。

纵观此次事件,造谣者之所以能通过这一系列动作造成市场恐慌,一个重要的因素便是OKEx的前车之鉴。10月16日,OKEx发布《暂停提币公告》,称部分私钥负责人正在配合公安机关调查,目前正处于失联状态导致无法完成授权,平台因此暂停提币服务。不少人担心,未来或将引发新一轮的监管风暴,首当其冲的自然是全球OTC交易量最大的火币,从而影响自身的资产安全。

先不论火币目前在国内的所有经营活动都基本符合国家规定,包括火币中国在区块链研究、技术、咨询、培训和探索“区块链+”的应用等多个领域,其中涉币业务全部设在海外。

退一万步来讲,OK事件的发生也已经给了火币足够的应对时间。早在10月31日,针对近期网络上多次出现火币运营存在安全问题的传言。火币集团创始人李林便对外表示,平台目前不存在任何安全问题。此外,还通过“李杜”组合及15位私钥管理人,采用多签机制,保证用户的资产安全及平台业务的正常运营,不会因为一人或数人的问题而导致平台无法提币。

目前,区块链行业仍处于早期阶段,唇亡齿寒的规律在任何一个新兴产业都能找到其中的缩影,这也不难理解为何在火币遭受谣言攻击时,诸如OKEx、抹茶MXC等从业者会第一时间站出来声援。

与此同时,作为普通投资者,我们也应该明白,交易所之间的战争已经进入白热化的阶段,类似的事件估计还会发生很多次。投资者对此也应该具备一定的辨别能力,以防自身资产再遭损伤。

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