注册
关闭
区块链大帝

区块链大帝

发布于 2周前 阅读数 4395

“黑吃黑”连环计,黑客有苦说不出

近期,裁判文书网曝光了一起离奇的“黑吃黑”案件。黑客四次入侵打着“区块链”旗号的资金盘系统,通过更改服务器数据库,增加账户余额,共盗走挂靠“区块链”诈骗公司的512万元。

随后,黑客也遇到了“黑吃黑”,他们将盗取的资金转到境外洗钱,但境外合作方称没收到钱,并卷款跑路。

“黑吃黑”牵出专坑老年人挂靠“区块链”的资金盘

据裁判文书网显示,2018年7月13日至9月14日,一个黑客集团四次入侵触信(厦门)智能科技有限公司(以下简称“触信”)的“5G三次方”平台,共盗取资产512万元。

黑客本以为经营“区块链诈骗”生意的触信被盗后会忍气吞声,没想到却被告上法庭。

触信被黑牵出其资金盘底细。据太原日报报道,曾有老年人到银行欲向触信的“5G三次方”
平台汇款2万元,称成为其项目股东,以获得盈利分红。

该老年人称:“该笔汇款用于HTC5G区块链升级,对方在收到汇款后为客户配置5G手机,客户可成为该APP股东,返还分红还可在此APP消费。”

经警方追查,“5G三次方”实际上是打着5G、区块链等名义,专坑老年人的传销骗局。其骗术还包括,宣布玩家可以额外获赠名为“犇比特币”(BBC)的虚拟货币奖励。

“此类骗局之所以行得通,很大程度上基于这样一个事实,目前区块链、5G被拔高到国家层面,大众特别是老年人听过5G、区块链等概念,但并没有真正了解它们。大众熟知有利于诈骗的组织和传播,而技术自身的高门槛和陌生感,则会让很多人产生一种错觉,认为这是难得一见的投资机会。此类以5G、区块链为名义搞传销的骗局,通过承诺低投入、高收益,发展下线回报更高的套路,引诱不明真相者上当受骗。”欧科云链OKLink相关负责人表示。

据不完全统计,仅2018年就有高达百起,涉及金额达亿级以上的假借“区块链”概念诈骗携款跑路的事件,包括2018年3月山西大同警方破获的“LCC光锥币”案件;2018年7月涉案金额高达38亿的“亚欧币”。2019年此数据仍在大幅增长,例如,2020年9月7日江苏盐城市响水县人民检察院提起公诉,涉案金额逾百亿的PlusToken,以及相继跑路的汇众区块链商业项目、IAC区块链、优维区块链。

洗钱平台“黑吃黑”,黑客有苦说不出

有趣的是,黑“5G三次方”的黑客们,也遇到了黑吃黑。

在首次入侵得手后,黑客们联络了一家境外洗钱平台。境外洗钱平台要求分7成,即使黑客们应下如此之高的费用,却没想到平台吞掉被盗资产后“跑路”,自己哑巴吃黄连有苦说不出。

目前,由于场外交易市场分散,缺乏统一的组织和章程,不易管理和监督,其交易效率也不及交易所。借助互联网将分散于全球的场外交易市场联成网络,相关部门的管理和监督上都有很大的难度。

值得注意的是,大量非法的收入与交易行为,开始逐步借助区块链交易平台以数字货币为媒介等进行洗白操作,大幅增加了执法部门难度。

以PlusToken为例,通过欧科云链OKLink链上天眼的交易图谱显示,整个链上资产转移包含多个数字地址,多笔交易经过多层分散转移、混币服务系统、以及流入各种免KYC服务机构和暗网,最后编织成一个密集、复杂的网。再加上,这些链上地址都是匿名的,增添了锁定、追回跑路的资产的技术难度。

“黑吃黑”连环计,黑客有苦说不出

链上资产转移路径复杂、技术追踪难度大。OKLink链上天眼致力于对黑产地址的持续监控,并结合已有的数千个地址标签进行追踪标记,协助相关执法部门追踪在逃数字资产。

北京大学金融信息化研究中心主任、区块链研究中心主任陈钟教授指出,OKLink链上天眼对从根源上反洗钱还有一定局限,但由于链上数据的可追溯性,可一定程度还原链上非法交易原委,为辅助反洗钱工作提供有效信息。但从目前各金融机构反洗钱机制来看,仍然存在着客户身份识别效率低、反洗钱工作信息化程度低、反洗钱监管成本高以及金融机构间相关数据不同步不共享等问题。

未来,引入智能合约完成实时监管和数据共享,或有助于进一步完善金融机构反洗钱事前预防、事中监控及事后处置流程,提升金融机构和监管部门的反洗钱水平。

本文链接:https://www.8btc.com/media/651374
转载请注明文章出处

  • 0
区块链大帝
区块链大帝

0 条评论