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区块链大帝

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发布于 2020-08-17 阅读数 4521

链上数据周报:富豪榜第一地址罕见动作意味着什么?

北京链安,聚焦区块链安全与数据服务,以下是基于北京链安ChainsMap链上数据监测系统,就上周数据发布的比特币链上数据周报。

从过去一周(08.10-08.16)数据来看,比特币价格在11500美元与12000美元间震荡,12000美元似乎成为了近期比特币价格新的阻力,在此情况下,链上数据也整体也未体现出太大变化。

交易额:

08.03-08.09:6864716.22 BTC

08.10-08.16:8155101.83 BTC

较之前一周上涨:18.80%

详细数据图如下:

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实际交易额:

08.03-08.09:3912903.86 BTC

08.10-08.16:4183692.44 BTC

较之前一周上涨:6.92%

详细数据图如下:

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从交易额和实际交易额来看,上周两者数据差异较大,特别在周六和周日尤为突出,经分析,主要原因在于一家交易所的用户比特币归集以及提取策略所致,在其策略下,数千比特币的大额UTXO频繁作为交易的输入,但是实际流入和流出的比特币只是单个用户充提的小额数量,从而使得从链上交易角度数据较大,但是在实际交易额标准下大幅降低。

交易数:

08.03-08.09:2187289

08.10-08.16:2295342

较之前一周上涨:4.94%

详细数据图如下:

链上数据周报:富豪榜第一地址罕见动作意味着什么?

 

活跃地址数:

(主动发起交易的地址被认为是活跃地址)

08.03-08.09:4626086

08.10-08.16:4557344

较之前一周下降:1.49%

详细数据图如下:

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大额转账数:

(单笔交易发起额大于100BTC的被认为是大额转账)

08.03-08.09:7998

08.10-08.16:9375

较之前一周上涨:17.22%

详细数据图如下:

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币安交易所BTC流向数据

 

流入:

08.03-08.09:81068.56

08.10-08.16:88744.63

较之前一周上涨:9.47%

详细数据图如下:

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08.03-08.09:96119.68

08.10-08.16:93603.22

较之前一周下降:2.62%

详细数据图如下:

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流入:

08.03-08.09:-15051.12

08.10-08.16:-4858.59

较之前一周下降:67.72%

详细数据图如下:

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从数据来看,币安交易所继续维持净流出状态,但是周净流出数据大幅收窄。

火币交易所BTC流向数据

 

流入: 08.03-08.09:36758.78

08.10-08.16:32937.37

较之前一周下降:10.40%

详细数据图如下:

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08.03-08.09:51042.99

08.10-08.16:50247.42

较之前一周下降:1.56%

详细数据图如下:

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流入:

08.03-08.09:-14284.21

08.10-08.16:-17310.05

较之前一周下降:21.18%

详细数据图如下:

链上数据周报:富豪榜第一地址罕见动作意味着什么?

火币的比特币净流出在上周有所放大,一个侧面体现是火币交易频度极低且极少转出比特币的冷钱包在8月14日到8月15日连续以1000BTC为单位发起8笔转出交易,累积转出8000BTC到热钱包中。不过,火币的冷钱包地址依然存储着247502枚比特币,依然是目前比特币储币量最大的地址。

 

三大交易所流出分布:

 

在过去一周,交易所之间的比特币来往又呈现怎样的分布呢?我们将币安、火币、OKEx三大交易所流出到各交易所的比例在这里也向各位呈现。

注:以上比例根据各交易所流出到已确定主体地址中的分布计算,排除了未确定主体的地址和独立地址,即在交易所流出的所有比特币中,相关主体的实际占比会更小一些。

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安全和数据要闻方面:

安全告警:卷土重来!发币平台暗留增发后门窃取代币

北京链安链上安全态势感知系统发现,此前我们披露过的第三方ERC20合约发布平台暗留增发后门的案例再次出现。此类平台根据项目方的代币供应量等设置自动化生成合约代码的同时,增加了一段代码私自多发了供应量总额一定比例的Token并将其转移至指定地址。

北京链安安全专家Zer0Man表示,从最新的这起事件来看,相关地址至少已经收到五款Token被暗中增发的代币。Zer0Man进一步指出,由于近期火爆的Uniswap大大降低此前的Token在交易所上币成本,使得更多Token基于Uniswap机制进行交易。但是这个过程中,大量Token发布合约缺少安全审计过程,甚至包括YAM这样的热门项目都出现安全问题。与此同时,一些项目方更通过开发过程完全黑盒的一键发币平台发行Token,进一步加剧了相关安全隐患。在这里,我们再次提醒项目方和投资者,请关注相关代币合约的安全性,正式交易前请交由专业安全机构进行安全审计。

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美国司法部近日公布的涉恐地址归属于12家交易所

近日,美国司法部公布了对包括ISIS、基地组织在内的恐怖组织涉及加密货币筹款行为的查处信息,超过200万美元的涉恐加密货币被查处。在一份87页的公开文件中,美国司法部公布了以加密货币地址、用户ID、注册邮箱等多种形式体现的加密货币的账号相关信息,其中包括了127个涉恐的独立地址和12家交易所的44个涉恐地址。

根据北京链安Chainsmap监测系统分析,相关地址全部为比特币地址,12家交易所包括了coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等几乎所有的美国主流交易所和服务,充分体现了加密货币非法行为对行业极具广度的影响。

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本文链接:https://www.8btc.com/media/636189
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