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发布于 2周前 阅读数 3137

美联邦判定比特币为货币,关联21亿暗网洗钱案,成牛市最强助攻?

7月24日,美联邦法院“判定比特币为货币”一事,在国内区块链行业掀起了轩然大波,国内加密投资者纷纷惊呼,“2020年,比特币10万美金不是梦”、“见证从量变到质变”、“变天了”等不一而足。

这条消息,甚至还把比特币推上了7月25日上午9时47分的微博热搜,最高排行第21位,财经网、福布斯中文网、新浪财经的官微纷纷转发,评论区上演了一场“比美国联邦法院大法官水平还高”的评论秀。

但是,所有这些转述与评论,或多或少存在一些误解。

经过整整两天的发酵与传播,该事件至少还存在几点事实需要重点关注,例如事件与一起3亿美元暗网洗钱案有关,美国法律界对比特币的“货币属性”早已有共识,但是金融界却另有看法,所谓的美联邦法院是指华盛顿地区法院,只是近百家地区法院中的一家。

那么,“比特币被美联邦法院判定为货币”影响如何,为什么该事件无关牛市,却是牛市催化剂之一。

1、比特币被判定为货币,事件始末

据彭博社(bloomberg)25日报道,美国哥伦比亚联邦法院周五表示,比特币是一种“货币”,受《华盛顿特区货币传输法案》约束。

背景是,该法院拒绝撤销对一家比特币地下交易平台的经营者Larry Dean Harmon的刑事指控。据调查,Harmon涉嫌为世界第二大暗网AlphaBay洗钱,洗钱金额超过3亿美元。早在2019年12月份,Harmon就已经被哥伦比亚联邦大陪审团起诉

但他的辩护律师曾辩称比特币不属于“货币”,他的平台也不是美国法律下的“货币传输业务”,并打算借此为Harmon洗脱罪责。

但这显然是不太可能。

根据彭博社的报道,哥伦比亚联邦法院首席法官Beryl a. Howell撰文指出,货币“通常是指一种交换媒介、支付方式或价值储存手段,而比特币就是这样的事物。”

美联邦判定比特币为货币,关联21亿暗网洗钱案,成牛市最强助攻?

哥伦比亚特区美国地区法院首席法官贝Beryl a. Howell

换句话说,在首席法官贝Beryl a. Howell看来,在《华盛顿特区货币传输法案》约束下,比特币就是货币。

消息传出后,比特币价格波动不大,当时约9570美元,但在随后两天内比特币开始拉升,目前触及10200美元高度。

哥伦比亚与华盛顿特区系同一地方,即华盛顿哥伦比亚特区(Washington D.C.),简称华盛顿,又称华都、华府,美利坚合众国的首都,因此彭博社报道中提到的哥伦比亚与华盛顿指向相同。

此外,需要注意的是美国的法院体系由三部分组成,分别是美国地区法院,美国上诉法院,美国最高法院。关于联邦地区法院,也被称为联邦法院,或者联邦地方法院。哥伦比亚特区法院,就是属于联邦地区法院范畴。

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关于联邦地区法院。每个州至少有一个地区法院,一共94个联邦地区法院。每个地区法院至少有一名法官,共有576名地区法官。联邦地区法院法官都是由总统经参议院同意后任命,终身任职。哥伦比亚特区美国地区法院首席法官贝Beryl a. Howell就是其中一人。

关于联邦上诉法院。美国全国50州划分为11个司法巡回区,此外,首都华盛顿哥伦比亚特区作为一个巡回区,每个巡回区设立一个联邦上诉法院,共12个上诉法院。

关于美国最高法院。合众国最高法院是唯一直接由宪法明确规定而设立的法院,也是联邦法院中的最后上诉法院。1790年根据1789年司法条例成立,其组成人数几经增减,1869年国会通过法令规定最高法院由一名首席法官和八名大法官组成。

事实上,比特币被判定为货币,在美国法律界是早已有之的共识。

2、在美国法律界,比特币是货币早有共识

法院称,尽管华盛顿特区的法律没有严格定义比特币的属性,但法院还是将比特币判定为了货币。这次裁决意味着,比特币在《华盛顿特区货币传输法案》下被视为货币,使用比特币和其他加密货币进行交易的公司通常需要获得各州颁发的货币传输许可证。

彭博社报表示,需要指出的是,多位业内法律合规人士指出,比特币作为货币在美国行政和司法部门早就是共识,在美国从事比特币交易的平台需获得MSB(money service business)或MTL(money transmitter license)等货币相关执照。

正是如此,在美国开交易所要分别申请50个州的执照,如果没有获得某一个州的认证,就不能在该州从事交易。

但在金融界,比特币以太坊只是被认定为不是证券。

早在2018年6月初,在旧金山举行的雅虎金融全球市场峰会上,SEC公司融资监管部主管William Hinman表示,SEC将不会把以太坊和比特币归类为证券。

美联邦判定比特币为货币,关联21亿暗网洗钱案,成牛市最强助攻?

还需要辨别“货币”与“法币”之间的差别。

此次《华盛顿特区货币传输法案》认定比特币为货币,即Money,而不是法币,即Fiat Currency。“Money”是经济实质上的货币,其实就是流通量大、具有一定市场深度的通证,而法定货币的表述是“Fiat Currency”,是由主权国家发行的信用货币。

此外,此案中被指控的Larry  Dean  Harmon,涉嫌洗钱金额高达3亿美元,则是该事件的大前提。

3、背后的故事:与暗网AlphaBay有关,涉嫌洗钱超3亿美元

涉事男主名为Larry Dean Harmon,是美国俄亥俄州居民,2019年12月份被联邦大陪审团起诉,已于今年2月6日被正式拘留。

Larry Dean Harmon被拘留的原因是其为“暗网”AlphaBay通过比特币洗钱,洗钱的比特币价值超过3亿美元。

Harmon目前被起诉的罪名是涉嫌洗钱、非法经营货币转账业务和无证汇款。此外,Harmon在AlphaBay非法加密货币交易中扮演了重要角色,通过运营“Helix”的混币平台,为AlphaBay进行洗钱。

起诉书称,通过Helix至少交易了354468枚比特币,相当于交易时的约3.11亿美元。除AlphaBay外,还为暗网Agora Market,Nucleus和Dream Market等提供洗钱服务。

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Larry Dean Harmon通过GoFundMe拍摄的照片

值得注意的是,AlphaBay是继丝绸之路(Silk Road)之后,全球影响力最大的暗网。2017年,以美国联邦调查局、美国缉毒局与荷兰国家警察总局为主导,在英国、加拿大、法国、德国、立陶宛、泰国以及欧洲刑警组织协助下,采取联合行动,关闭了这家全球第二大暗网平台。

通过查看起诉文件,Larry Dean Harmon拥有两家公司,分别是Coin Ninja(旗下包括加密钱包提供商DropBit)和Harmon Web Innovations,在2020年2月份遭到拘留时,公司资产也被冻结。

美联邦判定比特币为货币,关联21亿暗网洗钱案,成牛市最强助攻?

Larry Dean Harmon面临的三项指控分别是:共谋洗钱、经营无证汇款业务、无证汇款

因此,单单“比特币被定性为货币”这件事,只不过展现了冰山一角,事件背后的故事更值得玩味。

4、国内媒体与投资者的过度反应,或成牛市催化剂

比特币被判定为货币,再次将比特币推上了微博热搜,最高排行第21位。

此外财经网、福布斯中文网、新浪财经的官微纷纷转发,评论区上演了一场“比美国联邦法院大法官水平还高”的评论秀。

美联邦判定比特币为货币,关联21亿暗网洗钱案,成牛市最强助攻?

@杨方:将比特币定义为“货币”,这是老美收割世界财富的又一个“姿势”,正确看待比特币炒作品,真正定位成货币是然并卵!游戏有风险,投资需警慎!正确看待,理智博弈!

@ULBESCY:比特币之前就已经在某些地方成为了交换的媒介,算是虚拟货币的,承认了好像没啥……吧。有可能懂的人炒一波…

@米多多掌柜:那么美联储背书吗?货币好歹有政府信用背书啊

随着比特币被判定为货币在国内发酵,比特币以太坊等主流加密货币纷纷上涨,以太坊更是在三天之内上涨超过20%,牛市真的来了吗?

德鼎创新基金合伙人王岳华26日在接受时代财经采访时,对该事件的看法,也许值得我们借鉴。

王岳华表示,“短时间来看,这些法律上的举措可以进一步强化比特币的法律地位,进而得到传统金融的青睐与认可,可以增加整个币圈交易的热度。长远来说,将比特币定位为货币之后,美国的金融体系可以利用比特币的法定地位大玩货币游戏,进一步割全球的韭菜,这一点值得我们深思应对。”

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