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发布于 4周前 阅读数 4524

火牛平台终落幕:高材生开发非法虚拟币交易平台,涉案资金4.8亿

6 月 18 日,张家港警方侦破特大跨境网贷诈骗案新闻发布会上,公开了这一案例:

张家港警方于近日侦破一起跨境特大非法第四方支付平台案,成功摧毁一个为套路贷诈骗提供支付结算渠道的犯罪团伙,抓获涉案人员 72 人,涉案资金 4.8 亿余元。经查,「火牛」平台由王某等 4 人创办,累计敛财 9000 余万。

而对于行业内的人来说,「火牛」这个词并不陌生。

 

套路贷终端再现虚拟币交易平台「火牛」

 

据警方新闻发布会消息,在追查一起套路贷诈骗报案中,警方发现上百个涉嫌套路贷的贷款 APP 都在使用一名为「火牛」第四方支付平台。

「本案中的火牛第四方支付平台其实是一个虚拟币交易平台,是未取得法定支付业务许可,非法展开资金支付结算服务的无证机构 。」张家港市公安局塘桥派出所副所长左超在采访中表示。

报道称,该平台由王某等私人创办,运用区块链技术结算躲避资金追查。张家港市公安局网警大队民警蔡浩还指出了该案中的一些细节,「火牛」平台通过发行的「火牛币」予以结算:「最后结算的时候是虚拟币平台跟贷款 APP 的金主结算,就以你账户里面有多少个火牛币,一比一地跟人民币结算。」

民警还提到:「王某此前是名校计算机专业高材生,年薪上百万,此前,发现人家拿了他们这些开发的技术以后,出去赚了钱,而且挣了大钱,然后他们辞掉了原来在我们看来工资相当高的工作,年收入都是一好几十万的年薪,把这些工作辞掉以后自己出来,开发了这个火牛平台。(警方)对他所有的资金链进行了切断,第二个从他家属入手,因为我们了解到他这个人本身也是高智商高学历的,我们对他家人进行了劝说。」

根据进一步的报道,自 2019 年 12 月以来,这一团伙先后在越南岘港和缅甸果敢作案。平台核心人员藏匿在缅甸果敢地区,剩余人员则分散藏匿在国内各地,包括了越南岘港、阿联酋迪拜、广东广州市、广西北海市、四川成都市和遂宁市、浙江杭州市和温州市等 8 地。网警于今年 4 月分赴四省六市收网,后抓获涉案人员 72 人,涉案资金达 4.8 亿,初步统计,该平台累计敛财 9000 余万。

这条新闻下方,获赞最高的评论如下:「这人是清华的,之前出事的时候很多人去清华吧里骂。有个火牛视频的项目我两年前参与过,非常明显的资金盘游戏,早期参与的可能回本了。」

 

火牛视频:来自 2018 年的记忆

 

火牛平台与 2018 年的「火牛视频」之间,存在什么样的联系呢?

火牛平台终落幕:高材生开发非法虚拟币交易平台,涉案资金4.8亿

时间转向 2018 年,打着「区块链+视频」概念的火牛视频快速蹿红,该平台依靠拉新奖励与高额分红吸引了大批用户。有媒体报道称,当年的火牛视频平台总计充值用户大概在 290 万左右,总充值金额 6 亿以上。

根据流出的火牛视频的原始白皮书,该平台拟打造成拥有区块链技术的抖音和 YouTube,CEO 景风系清华大学人工智能专业博士,曾以清华第一名的成绩保送至清华大学计算机专业。平台积分名为 FB,共 100 亿枚,用户可依靠持有的 FB 参与分红。

关于「景风」博士身份的真实性,通过谷歌学术网站链接可以看到,其曾在百度、土豆、微软亚洲任职。再次对比知乎平台同名账号,信息相仿的用户景风的教育经历同为清华大学计算机系。

然而,爆红数月后,火牛视频平台开始频繁修改分红规则,用户提现渠道被停止。随即而来的便是投资人们的漫漫维权之路。

当火牛视频逐步销声匿迹的时间大约是 2019 年年初,当时有媒体曾指出:「有爆料人称,尽管有警方介入,自始至终,他们都没有找到景风这个人。」

2019 年 10 月,防骗网发出报道称火牛视频疑似卷土重来,并提示用户提高警惕。

而案件中提到的「火牛」第四方支付平台,自 2019 年 12 月起动作频繁。警方报道中称,该平台「分工明确」,包括了第四方支付平台、APP 开发人员、APP 推广人员等等。

根据警方目前已公开的信息来看,尚无法完全明确犯罪嫌疑人与「景风」,但是,经大量社区用户反馈,已公开的信息点,如「火牛币」、「区块链技术」、「名校毕业」、「计算机系毕业」、「团队分布在国内广州市、广西北海市、四川成都市及遂宁市、浙江杭州市及温州市」等等,都一步步指向了火牛视频。

 

2020 监管定调「净网」

 

无独有偶,近日,连云港市公安局海州分局官方公众号发布《海州区关于「贝尔链」案投资会员信息核实登记通告》,犯罪嫌疑人程某法、张某等人涉嫌组织、领导传销活动一案,已由连云港市公安局海州分局依法移送海州区人民检察院审查起诉。

至此,贝尔链已被定性为传销。目前警方正在向社会征集线索,在相关游戏公链中注册投资的会员,及能够证明在本案犯罪嫌疑人鼓动下参与注册投资的会员,可进行信息核实登记。

据 Blocklike 了解,当下,公安部「净网 2020」专项行动正在全面展开中。「净网 2020」专项行动,是经公安部党委批准,打击整治网络违法犯罪活动,深入整顿网上秩序,进一步营造安全、清朗、有序的网络环境。旨在进一步强化对网络违法犯罪打击和网络空间秩序整治力度,坚决打掉网络黑灰产业链,整治网络违法犯罪生态,遏制网络犯罪高发势头。

目前,地方金融监管局近期通报中明确表示,相关互联网金融风险专项整治的对象涵盖 P2P 网络借贷、非银行支付、虚拟货币交易、ICO、互联网资产管理、互联网外汇交易等业务领域。在国家监管再度收紧的情况下,区块链行业并非法外之地,依托相关技术或金融概念的旁氏骗局,终将会受到法律的制裁。

本文链接:https://www.8btc.com/media/611574
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