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区块链大帝

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发布于 4周前 阅读数 3762

吴说区块链:中国人开的“伊朗交易所”bitisis遭警方立案,平台紧急冻结资产

吴说区块链获悉,中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经跑路,多个消息源指出其背后实控人是中国诈骗分子,掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地警方已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址,其中有平台已紧急将相关地址冻结。

吴说区块链:中国人开的“伊朗交易所”bitisis遭警方立案,平台紧急冻结资产

bitisis本质是一个资金盘,利用信息差吸引所谓的“搬砖党”进入套利,之后卷款逃离。其手段是让用户用BTC换成平台自发的IRRT,再以所谓高溢价换成USDT,但是中间自然设置了很多门槛与繁琐的提现手续,以及类似CX的拉下线模式。

其高明的营销手段主要有两点:第一,结合地缘政治的热点时事,通过各类媒体散发该交易所存在大量溢价,吸引搬砖客,因其“新闻性”欺骗了了大量主流媒体;第二,在知乎、贴吧、豆瓣等平台与百度SEO进行软文宣传,使得搜索出的信息全为虚假信息与软文。

吴说区块链:中国人开的“伊朗交易所”bitisis遭警方立案,平台紧急冻结资产

目前该网站已经官方宣布“跑路”。浙江温州、云南个旧等地警方已纷纷立案。

吴说区块链:中国人开的“伊朗交易所”bitisis遭警方立案,平台紧急冻结资产

值得庆幸的是,受害者及时联系了某主流交易所相关工作人员,在其协助之下分析其链上地址,发现确有某个地址转移到该交易所,因此及时进行了冻结。

该诈骗团伙基本可以确定是中国人,因为只在中文媒体和社区做推广,并且也被网友揭出其早期使用的是阿里云服务器。

但老实说,类似跑路事件能够被交易所及时冻结的概率并不大,也说明这些伪造伊朗交易所的犯罪分子技术背景很差,如果使用混币器、通过小型交易所、场外等多渠道转移变现,会使得追查难度变得很大。

吴说区块链:中国人开的“伊朗交易所”bitisis遭警方立案,平台紧急冻结资产

(很明显,提问者和第二个回复者,都是水军)

需要注意的是,该团伙还有多个其他诈骗网站,例如宣称委内瑞拉的bit-ven.com,搬砖的营销模式与营销渠道与上述伊朗交易所几乎一模一样,投资者务必小心。媒体亦需注意勿落入诈骗者的圈套。

归根结底,首先,对于任何宣传散户可以轻松搬砖套利的平台,基本可以认定为诈骗,切勿轻信;其次,一旦发生损失,一定马上联系警方、安全公司与主流交易所相关人员,有一定概率可以及时冻结其地址,避免造成损失。

本文链接:https://www.8btc.com/media/609535
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