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区块链大帝

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发布于 2020-06-14 阅读数 4054

女硕士被骗75万,背后竟是假火币作祟?

“喂,打扰您一下,我是火币网的客服,我们正在做活动,会有专业的分析师在群内免费带单交流,加个微信拉你进群学习。”

身处加密货币领域的你是否时常接到这种电话?

这类电话大都是146、165、170开头,来电地址显示也是天南海北,对方似乎很精准的知道你是币圈用户。但等你真的进了群,不是让你注册野鸡交易所充币,就是向你推销买山寨币,总之变着法地诱导你花钱。

实际上,火币、OKEx等平台曾多次声明过,这些打电话的都是诈骗分子冒充的客服。

除了冒充客服以外,现在又出现了冒充婚恋对象的骗局。

据中国经济网报道,今年31岁,来自湖南的北京某高校硕士小丽就这样被一名在婚恋网站结识的男子一步一步的引入瓮中,短短4天,在所谓的“火币网”中被骗75万人民币。

火币网,女硕士,4天,被骗75万……

看来以后在加密货币交易中,除了防“爆”,还得防骗。

在“火币网”亏了75万?

“根据本金做规划,走势好的话,盈利在百分之二十左右。”

“傻瓜,把钱放在银行是死钱,现在是钱滚钱的时代,我可以把我做的分享给你,带你一起体验一下。”

“下载好,注册好自己的独立账户截图给我。”

4月13日,小丽通过婚恋网站接触到一个网名为“爱无所不在”的男子。

在对方指导下,小丽注册了“火币网交易所”,并首次支付人民币2000元购买了250USDT,平台信息显示,小丽此次交易最终赚取了50USDT。

在首次交易时,小丽的婚恋对象提醒小丽支付要选银行卡。

在发现小丽选择支付方式选择使用的是支付宝时,婚恋对象还责备小丽:“我刚才就给你说了选择银行卡,因为支付宝向陌生账户付款会有风险提示,懂我说的什么意思吗?”

接着小丽又在婚恋对象的“指导”下,下载了一个名为“IMF”的套利平台(将购买的USDT转换成人民币),经历了一系列繁琐的程序,又将合计300USDT出售,小丽纯获利268.87元。

有了第一次的“甜头”,4月14日,小丽又在婚恋对象的引导下开始了第二次操作,这一次,小丽同样赚到了钱。

4月14日晚上20时,婚恋对象再一次对小丽抛出了诱饵,但这次需要的本金很多。

听从了婚恋对象的“建议”,小丽于4月15日前往就近农行进行了额度提升,还主动在招商银行闪电贷贷款19.4万元,刷刷贷30万、借呗5万、以及自己20万元存款,总计准备了75万元。

女硕士被骗75万,背后竟是假火币作祟?

4月13日至4月15日,小丽在“火币网交易所”软件的3次购币记录

交易记录显示,4月15日16点,小丽用75万元人民币共买入103450USDT,平台提示,需要24小时后方显示盈亏。

4月16日下午4点,小丽在持续的紧张中等来了结果:前日买入的103450USDT全部亏损。

小丽方才如梦初醒,明白自己被骗了。

截至目前,小丽已经向北京市公安局报案,而案件正在办理中。

疑点重重的爆仓

在唏嘘感慨小丽的遭遇的同时,如果是对加密货币行业稍有了解的人都会发现,致使小丽受骗的所谓“火币网交易所”并非真正的火币。

而是冒充火币的虚假平台。

在小丽的第三次交易,也就是75万All in的这一次,“火币”告知小丽需要24小时后方显示盈亏。

据了解,火币平台的盈亏显示无论是现货还是合约,都是实时的,并不会因为资金金额巨大而导致盈亏显示之后。

“这个规则很荒唐。”火币相关人士告诉深链财经,“事实上所有业内正经交易平台都不会有如此荒唐的规则。”

除此之外,从小丽反馈给媒体的购币记录来看,75万元购买的是QTUM/USDT的多单合约。

我们看到,1天之内,QTUM价格从1.3385跌到了1.3378,累计跌幅为0.05%,在几乎可以忽略不计的跌幅中爆掉了全部75万,未免有一点耸人听闻。

“如果0.05%的跌幅把75万本金全部亏光,需要1400倍的杠杆。”火币相关人士告诉深链财经,“然而,火币平台交割合约只有最高20倍的杠杆,永续合约也只有最高125倍的杠杆,连1400倍杠杆的十分之一都不到。”

值得注意的是,小丽在前两次充值过程中,一方面其婚恋对象警告小丽最好走银行卡渠道。

当小丽选择支付宝转账时还遭到了其婚恋对象的指责。

事实上,作为加密货币交易所,无论是火币、OKEx还是其他正规交易所,并不会干涉用户的充值渠道,且无论是银行卡还是支付宝,除了OTC溢价方面有略微的不同以外,没有任何区别。

或许其婚恋对象是担心支付宝在验证交易过程中弹出的风险提示会让小丽萌生警惕之心。

只要使用过火币等正规交易所的用户都知道,如果想把USDT提现,只需要在交易所平台内置的OTC市场上找到合适的买家,买家打钱,用户划币即可,并不需要跳转到诸如IMF等第三方平台中。

这个IMF并非我们寻常理解的国际货币基金组织,而是一个交易平台。

早在今年4月,就有人反映IMF平台涉嫌诈骗。

据区块链315消息,4月19日,小丽被骗4天后,有玩家在IMF平台经历了和小丽同样的遭遇。

该玩家在比特币7134.51美元的时候投入85万元做空比特币,同样的1天之后显示盈亏。

4月20日晚上9点,这一空单以7135.22美元,0.01%的涨幅被全额爆掉了。

而当时,正规火币平台的比特币价格在7028美元。

事后,当该玩家找IMF平台的客服反应问题是,客服只留下一句“个人操作与平台无关”。

当时,该玩家还认为IMF平台存在插针嫌疑,但实际上,这个IMF平台并不是插针,而是诈骗。

有趣的是,这个IMF的网址的注册时间是在今年3月28日。

从注册到小丽被骗,前后还不到1个月时间。

火币等交易所躺枪

事实上,一直以来,加密货币行业内的主流交易所在不同程度上存在着被不法分子冒用的情况。

以至于诸如火币和OKEx不得不每隔一段时间就得发布公告告诫用户要警惕不法分子恶意冒充火币官方,并在各自的官网中都添加了官方验证渠道,用以让用户能够去进行验证网址的正规性。

以本文中的“火币网交易所”为例,其网址就有很多。

在百度中搜索huobi,首先引入眼帘的并不是正规火币交易所,而是火币网。

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而其99ppc.com的网址,在正规火币官网的验证中也表示了“查无此人”。

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而另一个“火币网”尽管有着和上一个火币网类似的界面,但其网址确是截然不同。

女硕士被骗75万,背后竟是假火币作祟?

该网站自然也不是正规火币的官方渠道。

值得注意的是,据网站访问量查询网站SimilarWeb查询,域名为99ppc.com的网站,截至目前,该网站已经吸引了100多万人的访问,其中93.13%的访客来自中国。

女硕士被骗75万,背后竟是假火币作祟?

而该网站和IMF平台类似,也是在3月注册,并在此之后浏览量迅速增长。

“冒用交易所名字的诈骗事件越来越多,和加密货币近年来的逐渐出圈不无关系。”某区块链从业者告诉深链财经,“尤其是OK和火币接连登上央视。”

吸引了很多圈外人的目光。

但圈外的很多人只是对头部交易所的名字有模糊的印象,但却不甚了解,于是就被不法分子钻了空子。

除此之外,由于政策的监管,加密货币行业内几乎每个交易所都换过好几个域名,不要说圈外人士,就连区块链从业者们往往也不能第一时间找到正确的网址。

最后,就是加密货币的特有匿名属性,也让很多不法分子在诈骗过程中有了更多闪转腾挪的空间。

去年7月份,中央电视台《法治在线》栏目报道的一起“手段翻新”的电信诈骗案中,不法分子没有采用传统电信诈骗惯用的“‘一级卡’转入多张“二级卡”或‘三级卡’,再分别从ATM提现”方式;而是在转入“二级卡”之后,先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币,并寻求再度卖出比特币的方式为诈骗款项变相“洗白”。

也正因为此,导致警方在追查三级卡提现环节时遇到了瓶颈。

此后,民警得到了火币的配合,成功追踪到了不法分子的账户,并通过银行账户锁定了犯罪嫌疑人,最终成功抓获犯罪嫌疑人。

凡此种种,都在无形之中让不法分子有了可乘之机。

区块链和加密货币行业的茁壮成长,一方面吸引了圈外人的目光,另一方面也吸引了骗子的目光。

这些骗子们一方面通过冒用头部交易所的名号,另一方面又许以高额的回报,编造出一个又一个的谎言,来迷惑广大用户。

很有可能用户们一时分不清,就中了骗子们的圈套,成为了他们的猎物。

此前,全国政协委员楼继伟以及银保监会主席郭树清分别在不同场合表示,当一个金融产品回报率超过6%,就要谨慎对待。

央行行长易纲也曾表示,一个投资机会如果宣称能超过两位数的收益,一定要小心。

面对形形色色的骗局,用户一定要擦亮眼睛,对于对方许诺的高额回报要有所警醒,除此之外,更要谨慎,在做出投资的决定之前,一定要通过各种渠道去深入了解。

对自己的资产负责的方法就是提升认知,加强警惕。

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