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发布于 2019-12-23 阅读数 4917

追踪:Plustoken 的资产大部分转去了哪里?

原文标题:Huobi’s involvement in the PlusToken Ponzi scheme

来源:The Block

作者:LARRY CERMAK

 

虽然资金盘项目 PlusToken 在今年 6 月崩盘了,数十亿资产卷入其中,无数人血本无归,但涉及的资产到底有多少、已经有多少被项目方抛售等问题目前仍然迷雾重重。

这个骗局的崩盘和影响引发了不少人关注,不过,不同的机构和研究员对该事件的研究结果各不相同。

根据区块链分析公司 Chainalaysis 的追踪,总共 18 万个 BTC(约 13 亿美元),640 万个以太坊(约 8.14 亿美元)和 11.1 万 USDT 进入 PlusToken 钱包。

另一家分析公司 Elementus 估计,PlusToken 从大约 80 万参与者那里收集了近 1000 万个以太坊。而根据独立研究者 ErgoBTC 的说法,其追踪到了多达 9.39 万个 BTC 与 Plustoken 的地址相关,这些 BTC 部分已经发送到了交易平台。

追踪:Plustoken 的资产大部分转去了哪里?

不过,到底有多少资产是回到了 PlusToken 用户手中,还有多少资产是由 PlusToken 组织者保留了,分析公司与研究人员都没有达成一致,但从披露的信息来看,众多交易平台已经卷入其中,Huobi 是其中一家均得到了认可。

Elementus 发现,所有从 PlusToken 钱包中提走的 ETH 中,有 48%发送到了 Huobi,此外,ZB.com、Upbi、OKEx、Gate.io 等交易平台均为转移的去向之一。

追踪:Plustoken 的资产大部分转去了哪里?

而根据 ErgoBTC 的分析,从下图可以发现,11 月 20 日当天就有 2508 枚 BTC 发送到了标注为 Huobi 的地址,11 月 22 日又有 1873 枚 BTC 发送到了标注为 Huobi 的地址。尽管发送到标注为 Huobi 平台地址的交易仍在继续,但从十一月中旬到本月初,速度已经有了明显下降。

追踪:Plustoken 的资产大部分转去了哪里?

此外,Chainalysis 的分析也发现,「几乎所有资金」都被转移到 Huobi Global 场外交易经纪人的地址上。虽然这部分场外交易经纪人一直以独立运作的方式进行,但这部分地址仍然可以仍被标注出来。

一份报告引发的暴跌

12 月 17 日,比特币凌晨暴跌至 6900 美元之下,一些交易员表示此次暴跌的原因是 Chainalysis 一份有关 PlusToken 的报告引发的。

据 Coindesk 报道,Chainalysis 的报告发布于本周一,报告中指出仍有 2 万枚比特币及 79 万枚以太坊处于旁氏骗局 PlusToken 相关人士的控制下。交易员们认为这一结论造成了市场恐慌,从而因此此次暴跌。

原文链接:https://www.theblockcrypto.com/genesis/51084/huobis-role-in-enabling-plustoken?li_source=LI&li_medium=recommended-articles

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