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区块链大帝

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发布于 2周前 阅读数 2617

损失高达44亿美元,2019年加密货币的盗窃事件激增

来源:financemagnates

编译:优优财经 – 步道

 

区块链安全公司CipherTrace的报告显示,与去年相比,2019年加密货币盗窃案激增,有更多的资金流经数字交易所。今年前九个月,数字货币犯罪造成的损失增至44亿美元,比2018年全年的17亿美元增长了150%以上。

CipherTrace首席执行官杰文斯 Def Jevans对路透社表示:“犯罪活动逐年呈相对稳定的增长,我们预计这种情况不会在一夜之间改变。”不过,杰文斯还指出,今年第三季度与犯罪相关的损失仅为1,550万美元,为两年来最低的季度数字。

 

与犯罪相关的损失是怎样达到44亿美元的?

 

损失额增至44亿美元,比2018年发生的与犯罪相关的加密货币损失价值17亿美元增加了150%。

杰文斯还说,随着时间的推移,犯罪战略似乎已经变得越来越有效。他解释说:

“当今的攻击者很有耐心,愿意花更多时间等待付款。”

“我们不仅看到越来越多的1亿美元盗窃和诈骗行为,而且盗窃者都在谨慎行事,只兑现了少量款项以躲在雷达下。”

此外,“小规模攻击通常很容易防御,而针对性攻击却更有利可图。” Jevans还指出,从与黑客相关的盗窃向社交犯罪转移,包括出口诈骗和其他欺诈。这可以被视为提高了加密交易所安全性的证据。

因此,虽然总体上攻击次数可能较少,但是执行的攻击往往会导致“更大价值的虚拟货币”被盗。确实,这44亿美元的数字中约有65%可归因于加密货币钱包和交易所中间平台币,据称这是一个庞大的庞氏骗局。

路透社报道,第二大单一损失来源是QuadrigaCX首席执行官杰拉尔德·科滕(Gerald Cotten)据称死亡的结果。由于Cotten的突然离职,损失了1.95亿美元,约占44亿美元的4.4%。

不过,杰文斯指出,即使没有造成今年最大的两次单身损失,“我们仍然目睹了数百万美元的犯罪行为。”他还说,少于500万美元的犯罪行为通常被低估。

 

65%的加密货币交易所的“弱” KYC

 

CipherTrace的报告还发现,65%的加密货币交易所具有“弱”的KYC要求,即“允许CipherTrace研究人员每天提取至少.25 BTC,而很少或根本没有KYC。”

损失高达44亿美元,2019年加密货币的盗窃事件激增

资料来源:CipherTrace

但是,并非加密货币行业的所有人都支持更强大的KYC措施。本月早些时候,Interdax的首席技术官Charles Phan对Finance Magnates  表示:“知道您的客户做法与加密货币运动的潜在价值相反。”

他解释说:

“比特币提供了一种未经许可的付款系统,没有人被禁止使用。”

他评论了成千上万的BitMEX客户的个人电子邮件地址。

“收集敏感个人信息的公司是黑客的金矿,而且经常泄露客户数据–比特币通过不需要个人身份来设置帐户和进行交易来解决此问题。”

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