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区块链大帝

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发布于 2周前 阅读数 2720

严打虚拟货币交易,北京抓捕多人,一文读懂政策、把握风向

昨天是一个关键的时间节点。

北、上、深、杭四地的摸排结束,各地对虚拟货币的态度进一步明朗,币价断崖式下跌。

抄底还是观望?不要看价格,要看趋势作判断。价格永远是相对的,你见过10万的比特币,你会觉得现在5万价格很低;但当你见到30000+的比特币,你或许就不会这样觉得了。

昨天最值得关注的是上海的通知,读懂了上海的,再去看深圳、北京、杭州,就会懂得到底发生了什么,还会发生什么,才能一定程度上把握下一步的风险在哪、机会又在哪。

昨天(11月22日)下午,上海发布通知,明确将“针对虚拟货币交易风险开展集中整治,责令问题企业立即整改退出”。 严打虚拟货币交易,北京抓捕多人,一文读懂政策、把握风向

(图一)

通知对此前币圈抱有的幻想进行了明确回应,值得关注的点很多,我谈三个方面:

一、明确了哪些行为涉及犯罪

原文:虚拟货币相关的炒作(如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等)花样翻新、投机盛行,……,其本质上属于未经批准非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪

分析:进一步立法不用等了,可以直接定罪。

定罪的主体是交易所,行为是ICO、IFO、IEO、IMO和STO等。

但要注意,并不一定有这些行为就全都是犯罪,主要还要看是否涉及具体犯罪行为。

比如:有些网站与项目方一起用数据拉盘,用真币割韭菜,涉及的是金融诈骗;有些募集比特币可能涉及非法集资(对比特币是利好);有些纯粹是炒空气,分组领钱,可能涉及传销。

同步看一条北京的新闻,更有助于解读:

11月22日,北京警方公布“破获一起非法数字货币交易所诈骗案,抓捕嫌犯数十人”。

从10月份被查,到交易所各种辟谣,到11月底定性为犯罪,可以说是雷厉风行。这种闪电般的查处,可以一定程度上让我们感觉到上层的决心。

值得注意的是,仍有人心存幻想,认为BISS只不过是因为涉及了美股之类,因此其他交易所不一定一样。

其实不然,注意上海的通知就明白了,涉嫌犯罪的情形都已经点得明明白白,没必要骗自己了吧?

二、明确了下一步如何监督

原文:对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。

分析:对有虚拟货币业务活动纳入监测,怎么监测?与深圳的新闻联系起来解读更清楚。

“11月22日,深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统,摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个”。

灵鲲是什么?灵鲲由腾讯安全反诈骗实验室研发,后与深圳市金融监督管理局合作推出,该平台能够针对非法集资、涉众金融风险等进行有效预警。

2018年7月2日正式上线运行,从“基于人工智能的平台识别、基于数据挖掘的多维度信息关联、基于知识图谱的平台风险指数计算、基于涉众人数增长异常规模预警”四个方向入手,全面监测互联网上活跃的类金融平台。

去年试运行期间,该平台已先后扫描深圳25万多家从事金融业务的企业,对其中的11354家做了重点分析,识别了790家风险企业,并且对其中的19家预警并移交处置。

下一步,对于虚拟货币交易相关的OTC出入金要更加谨慎了,监督和打击会更加严格。

当前,在支付宝转帐时,不要说备注,用户名有交易所名称类似交易都会被取消。

深圳有灵鲲,其他地方也会有“北冥”。

在中国,没有做不到的问题;只有做不做的问题。

有微博大V说:”这种都不是正式文件,而是一张通知”,就和禁止大小便公告一样,不是多大事,一切还是照原”。

我只能说,这种想法可能对文件的适用存在误解,有时候新闻越短、事越大;文件越不正式,执行起来越厉害。

举个例子:一些时候,会议纪要甚至就是一两面A4纸,也没有文号,甚至红头都不用,但执行起来有时候可比红头厉害。

三、明确了下一步如何处置

原文:投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动,以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人,可向监管部门举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。

分析:从过去的“难受理”到今天明文鼓励“报案”,这是很大的转变,报案有用吗,管得着吗?

这里要扫个盲,中国的刑法很厉害,有几个管辖权:

一是属地原则。只要你在国内从事虚拟货币交易相关,无论你是外国人还是本国人,统统可以定罪。

二是属人原则。只要你是中国国籍,无论你境外何地犯事,都有管辖权。

三是保护原则。无论你是本国人还是外国人,无论你在境内还是在境外,你只要伤害了本国人,就能适用刑法。

四是普通原则。你不对中国人开展业务、也不是中国人,也不在中国境内,但是只要你从事的是侵害各国共同利益的犯罪也能管,这一条主要是指恐怖组织活动等,一般可能用不上。

按照这几个原则去套一下,前排的交易所,相对靠谱的可能只有一家了:公司在境外,管理者为外国人,没有开展针对国人的非法集资和上线资金盘等诈骗,无虚假交易,以用户为中心。

在当前的情况下,在交易所少放一些资金是合理的——交易所刷量甚至挪币很普遍,如果出事,遇到挤兑风波,你的钱回到自己的手上会比较难。

回顾一下当年的P2P爆雷:国家出手后,大多数公司死掉,少数公司在国家监督下开展为期X年的分批退款。我有一个朋友,已经排队一年多了,前面还有20多万人等待退款,那一定不是你想要看到的事。

四、几点分析和思考

1.监管是好事。经常看我文章的朋友们都知道,我对于无良项目割韭菜的行为非常反感。每个人都是新人走过来的,但每个新人一进币圈,都会被割。

在这件事上,错的不是新人渴望暴富却不愿深学的无知——哪一个人不想暴富呢?错的是那些利用这种心理,肆无忌惮割韭菜的人。

区块链是好技术。但无论如何,比特币和其他通证经济也是好技术——历史终将证明这一点,虽然这个过程是曲折的。

但各种垃圾号称自己是好技术,进而以各川花样翻新技术和手段收割新人,那是诈骗。

当前的监管,重点针对的是交易所,我觉得这是好的。

实际上,我并不认为交易所被招安是一件好事——每天开市8小时,涨跌不超过10%,周六周日休市,到时,交易所可能成了大佬的游戏,你看看股市操盘手和资金大鳄们的精彩人生就应该知道,散户的人生又会是多么惨淡。

在当前的监管下,把无良的交易所和无良项目方收拾收拾,将泡沫吹散。

让好的东西得到发展,币圈才会有更好的未来。

2.抄底有风险。现在的价格是很让人动心的,所以我认为,可以开始抄底。但要注意两点,一是不要梭哈;二是不要碰小币。

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