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发布于 2019-07-29 阅读数 3564

行情解读 | Mt. Gox丢的BTC竟然是在这家交易所变现的!

行情解读 | Mt. Gox丢的BTC竟然是在这家交易所变现的!今日解读

根据7月25日在加州北部地区提交的一份法庭文件,BTC-e及其高管亚历山大•文尼克(Alexander Vinnik)被指控犯有洗钱、非法货币交易、以及经营无照证券交易所罪。金融犯罪执法网络(FinCEN)最终裁定BTC-e和Vinnik将分别面临8,860万美元和1,200万美元的民事罚款。

根据法庭诉讼文件,BTC-e和Vinnik“非常愿意”为涉及通证行业的一些“最邪恶”的组织洗钱并持有资金,只要这些组织可以使其获利,包括从导致知名交易所Mt. Gox倒闭的电脑“黑客”那里获得的资金。

行情解读 | Mt. Gox丢的BTC竟然是在这家交易所变现的!

与许多合法的通证交易所不同,总部位于塞浦路斯和塞舌尔的BTC-e自称是以一种匿名方式,可以买卖BTC和其他通证,并进行交易。任何人、任何地方都可以在没有“甚至最基本的识别信息”的情况下在其平台上操作。

律师戴维•安德森(David Anderson)、萨拉•温斯洛(Sara Winslow)和柯尔斯滕•奥尔特(Kirsten Ault)声称,这种故意缺失KYC的流程“导致其客户愿意接受BTC-e与其它合法交易所相比的更高的汇率”。

在其成立的6年中,BTC-e为大约70万用户提供了服务,涉及超过2.1万笔BTC交易,价值2.96亿美元,更不用说其他通证了。虽然BTC-e的客户并非都是罪犯,但调查人员认为:“BTC-e的很大一部分业务来自涉嫌犯罪活动所得。”

事实上,该公司在收集用户信息方面的松懈、在不受监控的公开论坛上举办推广活动、引导用户讨论购买非法商品的方式、以及拒绝将已知的罪犯限制进入其平台等行为,最终引起了政府的注意。

行情解读 | Mt. Gox丢的BTC竟然是在这家交易所变现的!

该公司几乎把BTC-e培养成了犯罪分子的避风港。

在BTC-e的聊天室里,名字带有犯罪暗示的人,包括“ISIS”、“Cocaine Cowboys”、“black hathackers”、“dzkiller hacker”和“hacker4hire”等用户名”,会公开讨论在暗网上购买或访问非法商品的问题。

“在某些情况下,客户会直接联系BTC-e的管理部门,询问如何处理和获取从非法毒品销售和已知的“暗网”非法市场(包括丝绸之路)交易中获得的收益。”

面对此种明目张胆的行为,BTC-e从未进行过警告,任由非法资金源源不断地流入。

律师们特别指出了BTC-e与总部位于哥斯达黎加的自由储备银行(Liberty Reserve)之间建立的商业关系。他们会共享客户资源,甚至有一个程序是“BTC-e代码”,可以兑换为Liberty的法币。

在自由储备银行因涉及60亿美元的洗钱案被关闭后——BTC-e未披露该商业联盟,并在其平台上隐藏了部分非法资金。

随着各国对通证监管政策的不断清晰、监管力度的逐渐加码,之前游离于法外之地的“通证”定会在受监管的环境中逐渐成长。

行情解读 | Mt. Gox丢的BTC竟然是在这家交易所变现的!行情研判

总体观点

昨天下午一根大阴线,直接将BTC从10000击落,一度跌破9400,目前在9500附近盘整蓄势。“横久币跌”的魔咒还未打破。短期看,BTC将以盘整阴跌为主。长期我们看好BTC的投资价值,目前尚在牛市初期,逢回调可逐步加仓。

2018年12月,我们明确指出BNB在熊市中的投资机会,并第一个提出牛市中BNB将享受戴维斯双击(对冲:平台通证熊市获利金钥匙——通证估值探索系列之二);2018年10月,我们就点明BTC的价格周期并预判见底时间为2019年5月左右(【经典更新重现】BTC牛熊周期的三大规律与应用 ——冰点展望之一);2018年4月,在牛市的余温还未散尽时,我们指明当时是反弹而不是牛市(牛市来了吗?是反弹而不是牛市的4个原因)。

行情解读 | Mt. Gox丢的BTC竟然是在这家交易所变现的!

昨日BTC晚间走出一次下跌行情后,到目前为止保持横盘。日线跌至5日均线下方,多根均线在日线级别向下汇聚,成交量无明显增长。9400USDT支撑昨日已经跌破,四小时级别布林线中轨的压力依旧较大。短期可能延续震荡阴跌行情。支撑9000USDT,压力位10200USDT。

行情解读 | Mt. Gox丢的BTC竟然是在这家交易所变现的!

行情解读 | Mt. Gox丢的BTC竟然是在这家交易所变现的!

与BTC高度联动。支撑位190USDT,压力位220USDT。

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EOS终于与BTC开始保持联动。支撑位3.65USDT,阻力位4.8USDT。

行情解读 | Mt. Gox丢的BTC竟然是在这家交易所变现的!风险提示

数字通证的价格波动剧烈,投资数字通证是一种高风险的投资行为,请投资者合理评估自己的投资能力和风险承受能力,谨慎使用杠杆,严控风险,谨慎投资。请投资者牢记投资有风险,入市需谨慎。

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