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区块链大帝

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发布于 2019-08-30 阅读数 3902

PlusToken“雪崩”之后你被骗的钱有希望拿回来吗?

PlusToken“雪崩”之后你被骗的钱有希望拿回来吗?

已有之事将来必有,易行之事将来必行,太阳底下无新事。——圣经.传道书

经济概念上,永远没有高收益低风险的事情,不要信天上掉馅饼,因为也许这馅饼会砸死人。

今日早间一则快讯将PlusToken再度带回人们的视线中。据北京链安监测,昨日由疑似PlusToken相关地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8拆分的若干大额比特币,于昨日下午、今天凌晨再度进行拆分,已经拆分成个位数BTC存放于大量新生成的地址。

PlusToken钱包骗局此前曾运作一年多左右时间,号称“三星团队+谷歌团队研发”,还能自动搬砖套利,躺着月收益18%,此外还有10级推广奖励费。

直至6月29日媒体报道称,Plustoken钱包已无法提现,项目方疑似跑路,这一骗局才算真的在世人面前揭开那层薄如蝉翼的面纱。

PlusToken的伪装

PlusToken“雪崩”之后你被骗的钱有希望拿回来吗?

Plustoken诞生于2018年4月份,全称是PlusToken数字货币搬砖套利量化交易钱包。在白皮书中我们可以看到,PlusToken说其谷歌和三星占其股 17%。

2018年5月1日plustoken正式上线。同年8月10日,国际版开通,并开通国际plus支付功能。同年9月14日,在韩国济州岛某酒店举行plustoken全球启动仪式。10月,plustoken钱包交易平台上线,投资者就可以通过交易所兑换交易虚拟货币。11月份,plustoken钱包交易所更名为PsEx交易所。

PlusToken“雪崩”之后你被骗的钱有希望拿回来吗?

Plustoken首先是以高额返利来吸引成员的加入,主要的流程就是在引导用户在火币OTC上法币直接购买比特币或者以太坊等主流币,然后把这些主流币转到PlusToken钱包,然后就可以每天拿到PlusToken的平台币分红。参与分红的条件就是需要拉10个以上的人参与,拉不同的人、不同的参与金额也分为不同的等级,并且承诺平台交易手续费的50%利润永续分配给所有推广用户。

Plustoken此前为了宣传,广告不仅登上了中关村、纳斯达克大屏、还在韩国、日本等多国路演,甚至项目创始人 LEO 还和英国的王储查尔斯会面合影。

如此大手笔的伪装,将自己与普通人并不甚熟悉的区块链技术相结合,让Plustoken能在短期内积蓄大量财富,但随着项目缺口越来越大,纸也总有包不住火的那天。

项目暴雷 创始人跑路

6月29日,PlusToken钱包被曝光跑路,许多投资者投进去的加密货币资产无法提现。

随后在7月1日,网上出现一条疑似plusplus官宣暂停服务亚洲区所有plusplus钱包会员提币行为的信息。该条内容提到,“由于亚洲区市场太过火热,造成了亚洲政府政策的不确定性及法律法规上的变动,使得大家恐慌挤兑提现,为了更好的使每个会员能够正常提现到账,经公司技术团队商议,暂停服务亚洲区所有plusplus钱包会员数据,及其一切提币行为。”

PlusToken“雪崩”之后你被骗的钱有希望拿回来吗?

这一消息或许曾令部分不愿接受现实的投资者感到一丝安慰,但随后的一份案件信息却彻底打碎了他们的梦。

8月16日晚间,人民检察院案件信息公开网发布,盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕。有媒体指出疑似此次案件信息中涉及人员Ding zan qing、Yuan yuan、Chen bo、Wang ren hu等与上述传销案件被捕人员多人名字读音相符,Chen Bo疑为Plus Token中国区管理人陈子涵。

至此,PlusToken钱包骗局算是落下帷幕,但是留给投资者的只有一地鸡毛,PlusToken崩盘之后,百亿资金都流去了哪里?

我的钱呢?

尽管核心团队已经疑似落网,但投资者们损失的钱似乎很难再回到他们手中了。

8月26日,区块链基础设备公司Elementus发布报告,称庞氏骗局PlusToken中50%的提款经由火币交易所取出。PlusToken曾大规模抛售比特币(BTC),此外共计920万以太币中,PlusToken的提款有超过430万是通过火币交易所,此外还包括另一家中国的交易所ZB.com,收到约8%的提款,以及韩国的Upbit,马耳他的OKEx以及Gate。

PlusToken“雪崩”之后你被骗的钱有希望拿回来吗?

图片源自Elementus:PlusToken五大提款交易所

据PeckShield发布的数据显示,PeckShield锁定监控的PlusToken部分跑路关键地址于前几日发生大额异动后,最近两天被频繁切分为0.1-10BTC不等的大量小额地址,进一步被汇聚转出。Plus Token 控制的开头为 1M1Tfs 的 BTC 地址发生资金异动,5,775 个 BTC 经过多次转移被分散至若干地址,每个地址存有 50-150BTC 不等,疑似进一步转入交易所地址卖出套现。

PeckShield安全人员跟进分析发现这些资金并没有直接流入交易所,而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆,再通过场外OTC的渠道卖出。截至目前,已经有部分通过场外OTC卖出的BTC洗白后再次流入币安交易所。

GUIBI研究院指出,世界上每一天都在上演相同的戏码,随着时代变化,庞氏骗局也在不断进步,但归根结底无非就是竖着“高收益低风险”的旗帜,用后来者的资金弥补之前人收益的缺口,一旦雪球越滚越大,就总有带动整个骗局雪崩的一天。

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